來源/金融虎

金融虎訊 6月29日消息，昨日，中國人民銀行廣州分行公布的行政處罰信息公示表顯示，證聯(lián)支付有限責任公司(簡稱：證聯(lián)支付)因違反支付結(jié)算管理規(guī)定、違反反洗錢管理規(guī)定和違反金融消費者權(quán)益保護管理規(guī)定等三項違法行為被警告，并遭罰款人民幣375萬元。時任證聯(lián)支付董事長兼總經(jīng)理吳銘因?qū)具`反反洗錢管理規(guī)定的違法行為負有直接責任，被罰款人民幣13.7萬元。

據(jù)證聯(lián)支付官網(wǎng)介紹，其成立于2011年1月，注冊資本1億元，注冊于廣東珠海橫琴自貿(mào)區(qū)。2011年8月獲得互聯(lián)網(wǎng)支付牌照，并于2016年8月成功獲得支付牌照續(xù)展。2013年經(jīng)批準開展基金銷售支付結(jié)算業(yè)務。2015年經(jīng)批準開展跨境人民幣網(wǎng)絡支付業(yè)務。吳銘目前仍擔任公司董事長、總經(jīng)理。

去年10月15日，證聯(lián)支付公布業(yè)務收費項目及收費標準顯示：互聯(lián)網(wǎng)支付，面向特約商戶按結(jié)算金額*簽約費率（0.6%）收取支付手續(xù)費；人民幣跨境支付，面向特約商戶（或企業(yè)客戶）按結(jié)算金額*簽約費率（1.5%）收取支付手續(xù)費。證聯(lián)支付表示，其支付服務對象主要為企業(yè)客戶，因企業(yè)實力、業(yè)務類型、交易規(guī)模等不同，支付服務價格存在區(qū)間浮動，實際價格以雙方協(xié)議約定為準。

金融虎網(wǎng)注意到，6月28日，證聯(lián)支付參股公司北京證聯(lián)資本管理有限責任公司因違法《中華人民共和國公司法》第二百一十一條第一款，被北京市朝陽區(qū)市場監(jiān)督管理局責令當事人改正上述違法行為，并決定處罰：吊銷執(zhí)照(登記證)。

值得注意的是，在不少公開資料中，證聯(lián)資本（簡稱“證聯(lián)金融”）宣稱為"證聯(lián)支付子公司"。不過，天眼查APP顯示，北京證聯(lián)資本管理有限責任公司成立于2015年3月，注冊資本1億元，證聯(lián)支付持股為20%，上海雍翎科技有限公司持股50%，上海羽宏投資管理有限公司持股30%。證聯(lián)資本法人為劉燁，董事長為史宇光。目前，劉燁涉及有15條限制高消費紀錄。

證聯(lián)金融還對外投資有8家子公司，除福建證聯(lián)金融信息服務有限公司、上海國開證聯(lián)金融服務有限公司和貴州中茶生態(tài)科技有限公司等3家外，北京證聯(lián)投資管理有限公司等其它5家均已顯示注銷。

據(jù)了解，2020年和2021年，證聯(lián)資本因“未依照《企業(yè)信息公示暫行條例》第八條規(guī)定的期限公示年度報告”兩次被列入經(jīng)營異常名單，一直未被移出。

天眼查APP還顯示，證聯(lián)金融還存在欠稅事項，涉及金額38500元。同時，亦被國家稅務總局北京市朝陽區(qū)稅務局麥子店稅務所列為“稅收異常非正常戶”。(雄飛)