來源/易簡財經(jīng)

私募基金第一大案——“阜興系”非法集資、操縱證券市場系列案，終于迎來大結局。

“阜興系”案宣判

11月22日，上海二中院對阜興集團、被告人朱一棟、趙卓權、朱成偉集資詐騙、操縱證券市場一案公開開庭審理，并對系列案進行集中公開宣判。

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經(jīng)查明，至2018年6月，阜興集團非法集資共計人民幣565億余元，案發(fā)時未兌付本金共計人民幣218億余元。

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根據(jù)宣判結果，上海二中院對阜興集團犯集資詐騙罪判處罰金20億元，犯操縱證券市場罪判處罰金1億元，決定執(zhí)行罰金21億元。

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此外，對朱一棟犯集資詐騙罪判處無期徒刑，剝奪政治權利終身，并處罰金1000萬元；犯操縱證券市場罪判處有期徒刑九年，并處罰金500萬元，決定執(zhí)行無期徒刑，剝奪政治權利終身，并處罰金1500萬元。

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對另一被告人趙卓權犯集資詐騙罪判處無期徒刑，剝奪政治權利終身，并處罰金800萬元。

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上海二中院表示，阜興集團及被告人的違法所得予以追繳，發(fā)還各被害人和被害單位，不足部分責令被告單位和各被告人繼續(xù)退賠。

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從2018年被央視曝光，再到2020年吃下證監(jiān)會“禁止入場券”的大罰單，“阜興系”案最終塵埃落定。但在巨大的詐騙金額背后，最受關注的，莫過于80后富二代朱一棟，是如何一步步把自己的大好前景消耗，走入窮途末路？

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押注稀土，一戰(zhàn)成名

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1982年，朱一棟出生于江蘇鹽城阜寧縣，父親朱冠成是當?shù)氐拿駹I企業(yè)家。

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據(jù)財新報道，朱家發(fā)家是靠朱冠成30多年前經(jīng)營化工廠一步步積累起來的。朱冠成最早在村里開磚窯，后來轉向化工廠。初期現(xiàn)金流受限，朱冠成便向村民集資，慢慢把廠子做起了規(guī)模。

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現(xiàn)在回頭看看，當時朱冠成集資的路徑，想必也給朱一棟烙下了深深的印記。

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得益于慢慢富裕起來的家底，朱一棟學生時期便出國鍍金，2005年從加拿大約克大學畢業(yè)回國，年事漸長的朱冠成開始扶持他接班，朱一棟則熱衷于玩金融和豪車。金融系畢業(yè)的他，深知實業(yè)的賺錢速度，遠不及資本市場。

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隨后2008年的金融危機，朱一棟憑借自己的膽識和眼光，與父親商量之后徹底放棄上海的資產(chǎn)，聯(lián)合趙卓權把資金用于抄底，押注稀土產(chǎn)業(yè)。這一波操作，讓朱一棟收獲巨大，每一個單一產(chǎn)品的回報率達到了20-30倍。

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基于父親立下的稀土產(chǎn)業(yè)，朱一棟開始了從稀土原料加工再到供應鏈的整合擴張。2011年，朱一棟主導主公司阜寧稀土與央企中國鋁業(yè)達成戰(zhàn)略重組，成立中鋁稀土（江蘇）有限公司。

賺錢之余，朱一棟還有一大愛好——足球。

據(jù)媒體報道，朱一棟出資打造了上海“阜興杯”業(yè)余足球聯(lián)賽，賽事的總獎金不低于10萬元。2015年，阜興還找來阿爾貝茨、謝暉等球星，舉辦“阜興杯”阿爾貝茨足球訓練營。

阜興集團在朱一棟的帶領下，組建了上海阜興隊，他也經(jīng)常上場踢球。

朱一棟在足球場上

但慢慢的，朱公子的心也完完全全從實業(yè)飄走了，阜興系的業(yè)務重點也從稀土實業(yè)、貿(mào)易逐步轉向金融投資和資本市場。

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肆意妄為的資本操作

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2011年，朱一棟和趙卓權組建上海阜興投資有限公司。阜，代表朱一棟的家鄉(xiāng)阜寧；興，則表示趙卓權的家鄉(xiāng)紹興。

最初，朱趙二人的股權比例為51%、49%，2014年，趙卓權將19%股份轉讓給朱一棟，持股比例變?yōu)?0%、30%。

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在2012-2015年之間，阜興投資接連創(chuàng)辦了意隆財富、郁泰投資、西尚投資、易財行，覆蓋證券、創(chuàng)投、股權等領域，規(guī)模越做越大。但實際上，朱一棟并沒有將私募基金用于實業(yè)投資，而是以龐大資金坐莊。

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2016年5月，阜興系開始暗度陳倉買入華聞傳媒，于當年12月做實控制權。之后，阜興系還投資了大連電瓷、陽光保險、三六零、東海證券等。這些資產(chǎn)均被用于質押融資，套出現(xiàn)金后繼續(xù)投資和放大杠桿。

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2017年的時候，阜興集團管理的資產(chǎn)總額已經(jīng)超過了350億元，朱一棟成了實打實的私募大佬。

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但在這樣的操作下，阜興集團盈利狀況不穩(wěn)定，一旦資金鏈斷裂，阜興系這艘大船就將沉淪。大連電瓷便成了這艘大船被撬開的第一塊船板。

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2016年底，朱一棟通過操作大連電瓷股價賺了6個億。但由于朱一棟找來的操盤手大咖——曾為稱為華北第一操盤手的李衛(wèi)衛(wèi)，操作另一只股票不當，牽連整個賬戶被平倉，大連電瓷也出現(xiàn)跌停。

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2017年3月份，眼看局勢控制不住，朱一棟連忙叫停股票，整個2017年大連電瓷市值腰斬。2018年，大連電瓷股價繼續(xù)直線下跌，朱一棟因拿出大量資金進場救市，被監(jiān)管部門發(fā)覺，從而查出其操縱股價的真相。

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2018年1月底，央視曝光證監(jiān)會調查的朱一棟操縱大連電瓷股價案，阜興系隨后資金鏈崩盤，至此，“阜興系”徹底敗露，300多億的資金黑洞引爆市場。

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朱一棟作為實際控制人的阜興集團及多個私募基金管理公司全面停止運營，阜興系滲透的多家上市公司先后被波及，再難償還投資者收益。

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絕望的中小投資者當時表示：老朱還有個稀土企業(yè)，朱一棟還有阜興集團，就算這筆投資全虧了，再罰點錢，照樣都是財務自由的富豪。光朱一棟的跑車們就好幾千萬，更別說其他資產(chǎn)了。小散的可都是血汗錢，養(yǎng)家糊口的錢……

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操縱股價的事情被央視曝光后，阜興集團在其官網(wǎng)發(fā)布了相關公告，聲明大連電瓷和阜興集團并無瓜葛，沒有業(yè)務關聯(lián)，同時表示，此次系阜興集團少數(shù)管理層的行為。公司之間的關聯(lián)尚可用公告撇清，但父子血緣卻不能，當時的朱冠全早已歸隱幕后，生意交由朱一棟打理。

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這個攤子，朱一棟怎樣都脫離不了關系。

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2018年7月，意融財富官方微信號公布朱一棟失聯(lián)，朱一棟隨后也登上了國際紅色通緝令。

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據(jù)說，朱一棟在失聯(lián)前毫無跡象，19日還在辦公室看世界杯。朱一棟的微博在26日仍在更新，“到底有多少人到現(xiàn)在還是不明白，人和人之間想要保持長久舒適的關系，靠的是共性和吸引。而不是壓迫，捆綁，奉承，和一味的付出以及道德式的自我感動。”

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當時有知情人透露，在失聯(lián)之前，朱一棟還將阜興集團購買的多輛豪車以低價轉讓給親屬，以此轉讓資產(chǎn)。“在臨出逃前，他還讓相關公司、朋友替他擔保借錢，卷了18億元巨款逃到海外。”

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金融帝國垮塌

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可就算在逃亡，朱一棟也不忘發(fā)微博，來鼓勵自己。

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自從2018年七月初朱一棟被通緝之后，他的微博賬號在23天內(nèi)共計發(fā)了7條微博。而在6月份，朱一棟發(fā)微博的次數(shù)也很頻繁，累計達到9條。

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但僅出逃了2個多月，2018年8月29日，央視新聞報道阜興集團董事長朱一棟被押解回國，輾轉五國的私募大佬歸于法網(wǎng)。

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經(jīng)過一年多時間的調查，朱一棟和阜興系的私募“陷阱”也被公之于眾。

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2020年1月8日，證監(jiān)會詳細披露阜興系旗下私募機構的違法事實，阜興系私募機構發(fā)行并備案的私募基金產(chǎn)品共計160只，累計募集本金368.45億元。其中共計365.65億元未按照約定使用，證實涉嫌集資詐騙。

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朱一棟、趙卓權等人實際控制的關聯(lián)企業(yè)達365家（包括阜興集團以及已注銷、吊銷的相關公司），其中多為無實際業(yè)務的“殼公司”。

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最終，證監(jiān)會對時任阜興集團董事長朱一棟、時任阜興集團總裁趙卓權處以終身證券市場禁入，對阜興系旗下私募機構上海意隆、上海郁泰的五名高管分別處以十年、三年市場禁入。

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證監(jiān)會在決定書中指出，阜興系私募機構的上述行為“涉案金額特別巨大、涉及投資者眾多、情節(jié)特別嚴重，嚴重擾亂了證券市場秩序并造成惡劣社會影響”。

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如今，隨著“阜興系”系列案落槌，曾經(jīng)的阜興金融帝國轟然倒塌，本有大好資源可以前途無量的富二代朱一棟，未來也只能在牢獄中度過。

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更重要的是，“阜興系”非法集資一案也給資本市場不法行為起到了警示作用。而對于投資者而言，兌付路漫漫，未來在投資上，也該更加擦亮雙眼。