作者 |?任倩

報道 | 投資界PEdaily（ID：pedaily2012）

又一家知名VC機構被冒名了。

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本周，GGV紀源資本發布聲明，稱有受害人舉報有名為“紀源資本”的APP及微信群誘導部分投資人投資且無法提現，造成投資人財務損失。

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“有人建幾個微信群，聲稱自己是GGV負責募資的人員，拉了很多人進來然后讓他們去買我們的理財產品。”GGV紀源資本市場副總裁告訴投資界，對方冒用GGV紀源資本的logo等開展募資行為，打著募資的幌子但轉賬卻是轉到個人賬戶里，涉嫌違法募資。“我們已經報警，積極配合警方嚴厲打擊此類犯罪行為。”

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自2020年以來，假冒VC/PE行騙的現象愈演愈烈。據投資界不完全統計，這一年至少有20家VC/PE發布關于“假冒者”的鄭重聲明，其中不乏IDG資本、鼎暉、GGV紀源資本、北極光創投、藍馳創投等知名機構。

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“這些總被‘碰瓷’的一般是合規經營、信譽良好的大型機構。”京都律師事務所律師梁卓卿提醒，遇上此類事件，投資機構應該第一時間報警。讓人痛心的是，整個創投行業正被一次次的冒名詐騙事件污名化。

現在，越來越多騙子盯上VC/PE，冒充募資人員進行詐騙

最新的受害者是知名投資機構GGV紀源資本。不久前，GGV紀源資本了解到，有受害人舉報稱有名為“紀源資本”的APP及微信群誘導部分投資人投資且無法提現，造成投資人財務損失。

“有人建幾個微信群，聲稱自己是GGV負責募資的人員，拉了很多人進來然后讓他們去買我們的理財產品。甚至他們會隨便找一個辦公場地、拉一條橫幅拍照，就說到我們公司參觀了。除了建群之外，他們還冒用我司logo等展開公開募資行為，事實上我們公司官網根本查不到這些人的名字，轉賬也都是轉到個人賬戶。”GGV紀源資本市場副總裁告訴投資界。

這并非GGV紀源資本首次被冒充。早在2018年，GGV就針對冒用“紀源資本”品牌事件向公安報警并發布聲明，但收效甚微。2020年4月，GGV發現星河智投發文稱，星河智投APP即將開啟首輪融資，GGV為其投資人之一。7月，GGV又發現網上流傳虛假新聞，稱共享投資信息付費平臺信智通獲得首輪戰略融資，GGV為其投資人之一。經查實，GGV從未投資過或擬投資星河智投APP以及信智通，提醒投資者防止上當受騙。

經歷相似遭遇的還是鼎暉投資。去年11月，一個有關“鼎暉基金財富交流43群”的截屏圖片瘋傳。該截屏圖片里的聊天信息稱：“各部門經理注意，信發出去了，每個群要炒起來，炒賺錢效應，先讓客戶開戶，開戶后卡資金。盡量20萬起，不能讓客戶入個幾萬，虧了就跑了，沒意思……”

后來，鼎暉投資曾發布一篇鄭重聲明，稱屢屢有人冒用“鼎暉投資”、“鼎暉”或“CDH”的名義及Logo，通過網站、理財APP、微信等渠道冒充官方發布虛假消息，向公眾進行資本募集、銷售理財產品等商業活動。

然而，冒名之風仍屢禁不止。尤其是知名機構，常會被他人冒用名義，開展理財、募資等業務，防不勝防。據投資界不完全統計，今年至少有20家VC/PE通過官網、微信公眾號發布關于“假冒者”的鄭重聲明，其中不乏IDG資本、鼎暉投資、GGV紀源資本、北極光創投、藍馳創投等知名機構。

“這些總被‘碰瓷’的一般是合規經營、信譽良好的大型機構。”京都律師事務所律師梁卓卿告訴投資界，其實這些投資機構也是受害者，“如果長期坐視不管，在投資者心中的信任度可能會受到影響，導致社會評價降低。”

梁卓卿提醒，遇上此類事件，投資機構應該第一時間報警，可以委托律師向公安機關進行刑事控告，也可以通過發送《律師函》制止不法行為，并應通過公開渠道發聲澄清，向投資者提示風險，告知防范、識別假冒網站或電話的方法，從而消除誤解，幫助投資者降低或挽回損失。

獨家講述：他們假冒正規機構，騙走1000萬

梳理下來，不難發現這一騙局的套路：不法分子先假冒VC/PE機構，以此大肆宣傳吸引用戶，然后再引誘普通民眾參與募資、投資、炒股。

近日，一家資產管理公司向投資界匿名講述了一個類似的騙局。因機構名稱被詐騙團伙冒名頂替，截至目前已有幾百人受騙，金額高達500萬到1000萬左右。以下是自述：

從2020年9月份開始，我司陸續接到投資者來電，詢問王淞泉是否為我司員工以及是否發行了某項業務。我們立刻意識到有騙子假借公司名義，在網上進行詐騙。

當時很多投資者說，7、8月的時候他們被拉到一個股票交流群里，可以每天在直播間聽王淞泉“老師”講課并分析股票，并能快速幫助被套牢的股民解套，對股民簡直無微不至。因為宣傳高收益零風險，很多投資者禁不住誘惑，一點點加倉甚至有人為此花光所有的積蓄。但是后來發現根本不是那么回事，盈利的單子很少且賺得少，虧損卻是常態。

王淞泉頂著公司外殼在外大肆宣講，但我司真的查無此人，這是典型的殺豬盤騙局。自疫情以來，殺豬盤騙局陡然增多，詐騙團隊選擇我司作為冒充對象，在網上收集我司的公開信息。

在收集信息后，他們開始在不同平臺付費打廣告，利用我司名義進行宣傳，并附微信聯系方式。一眾投資者在網上接收到信息后，便與騙子建立了聯系，慢慢掉進一個精心設計的圈套。

首先，他們以教師授課的形式，將教師包裝的高大上，以免費講課傳遞股票常識的名義，拉投資者到直播間聽課。一般投資者聽完后，都或多或少有些獲益，開端信任教師，然后他們便會加好友進行深層聯系。此時騙子會向投資者出示仿造的我司資料，包括仿造的營業執照，和可從公開途徑查詢到的我司信息。

教師講課一段時間后，會轉移到其他操作渠道，大部分是以股票行情欠好、收益低一級理由，將出資者拉到危險更高的出資生意所，比如期貨、大宗產品、50期權指數、黃金等，也有一部分被拉進一些配資虛擬盤，經過高杠桿、高手續費或許后臺暗地操作等方法，欺詐客戶的本金。

下一步，騙子開始將投資者拉入微信帶單群，騙子通常會同時建立多個微信群，在不同微信群中推薦不同的股票，如果有100個群，假設推薦成功率為50%，一次推薦后，便有50個群的消息準確，50個不準，3次推薦后，至少有10個微信群中的推薦是連續三次準確。群內投資者此時就會建立對騙子的信任。

推票失敗的，會重新被拉入一個新群，重復上述流程。接下來騙子開始誘導投資者下載他們專門為行騙開發的軟件、APP等，誘導受害者在軟件內進行充值入金。

在這個過程中，騙子會稱，可以使用機構戶進行線下打新。因為新消息虛虛實實，所以投資者很難分辨。可當入金后，投資者便會發現資金無法提取，再回去聯系時，就已被拉黑。

投資者簽約、轉賬記錄（受訪者提供）

他們是非常專業的團伙犯罪，每一個流程和節點都策劃的很精密，突然在某一個時間點，就開始大規模運作了，是全國性質的詐騙。

喊著“高收益”的標語，一步一步將投資者給套牢，先讓投資者初期盈余賺到甜頭，再經過黑渠道背面操作和與其協作的冒牌分析師歹意喊單，將投資者的本金悉數虧完，一般15天到一個月就血本無歸了。

事實上，自9月接到第一波電話后，我司立刻在官網發布公告，并于當地公安機關報案，上報當地證監局。但自公告發布后，仍陸續有投資者被騙。截至目前，我們估算已有幾百人受騙，金額高達500萬到1000萬左右。

回看過去幾個月的經歷，我們義憤填膺。我司是經中國證券投資基金業協會備案的，正規的私募機構，但卻成了騙子的完美外殼。但很無奈，我們發聲渠道有限，阻止不了他們。

創投行業被污名化，擔心一些LP因此產生負面印象

頗為尷尬的是，越來越多無辜VC/PE機構被卷入金融騙局中。

在京都律師事務所高級合伙人陳宇律師的執業生涯中，遇到過很多類似的案件。最常見的是一些私人公司注冊一個與知名投資機構或國有投資機構名稱類似的名字，混淆視聽，獲取投資人信任，最常見的取名方式是加入“國信”“國投”“建投”等字眼，利用大型知名機構的公信力從事國家禁止的金融活動。當然，不加修飾、直接冒名頂替的案例也廣泛存在。

陳宇的常年法律顧問單位某投資公司就遭遇過冒名“李鬼”，這些違法人員不但仿冒品牌，盜用公司名稱、標識、證書，甚至仿冒網站、APP、微信公眾號，從外觀設計來看，制作精美頗能“以假亂真”，并配以嫻熟的話術，拉上港交所、納斯達克“蹭熱度”，違法募集的資金超過 10 億元人民幣。

“我們介入該案件后，立即通過公證處公證、向法院申請證據保全等方式將網上出現的違法證據予以固定，公開舉報熱線向投資征集違法人員的電話、微信號、聊天記錄、交易記錄等，形成完整的刑事控告材料提交給公安機關；向不法機構發送《律師函》嚴正交涉，要求立即停止不法行為；協助草擬《公開聲明信》、《溫馨提示》等文件，向投資者澄清，挽回公司聲譽。”陳宇說，最后，該案件被成功立案調查，并成為當地證監局網站公開的典型案例。

根據律師事務所的實踐經驗，假冒合法機構名義招攬會員，提供證券投資分析、預測建議，或代理客戶從事證券投資理財活動；以內幕消息、“漲停股”為誘餌收取會費、咨詢費等；冒充專業人士薦股，推出虛假“薦股軟件”，引誘投資者投錢等案件屢見不鮮，都屬于重點打擊的對象。

諸多冒名事件，也為整個VC/PE行業蒙上了一層陰影。原本扶持國家中小企業成長的創投機構，被一次又一次的冒名詐騙事件污名化了。

“這些年，不少非法集資正是打著股權投資的旗號，讓外界產生了不太好的印象：非法集資=P2P=資產管理=基金=VC/PE。”一位業內人士對此頗為無奈，“影響極其惡劣，一些LP可能會因此產生刻板印象，遠離了這個行業。”